公告日期：2016-06-08

股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-30永辉超市股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。______________________________________________________________________________重要内容提示：1、本次非公开发行股票发行价格由9.00元/股调整为4.425元/股。2、本次非公开发行股票发行数量由717,694,946股调整为1,435,389,892股。一、非公开发行股票基本情况永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月7日召开的第二届董事会第三十六次会议以及于2015年9月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。公司于2016年1月28日召开的第三届董事会第五次会议以及于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》等议案，公司本次非公开发行股票数量为717,694,946股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15%。其中，江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、TheDairyFarmCompany,Limited（“牛奶有限公司”，系DairyFarmInternationalHoldingsLimited（“牛奶国际”或“Dairy Farm集团”）全资孙公司）和张轩松先生分别认购239,261,553股、239,261,552股、143,467,220股和95,704,621股。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过6,459,254,514元。本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即2015年8月8日，本次非公开发行股票价格为9.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。二、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况2016年5月20日，本公司召开2015年年度股东大会，审议通过公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。2016年5月28日，本公司披露了《永辉超市股份有限公司2015年度分红派息及转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月2日，除权除息日为2016年6月3日，现金红利发放日为2016年6月3日。三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：（一）发行价格的调整按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的发行价格由9.00元/股调整为4.425元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/（1 每股送股或转增股本数）=（9.00-0.15）/（1 1）=4.425元/股。（二）发行数量的调整按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的发行数量由717,694,946股调整为1,435,389,892股。本次发行确定股份数量的原则为：若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本……[点击查看原文][查看历史公告]

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