公告日期：2016-05-12

永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会 会议资料1永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议资料二〇一六年五月永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会 会议资料2目 录永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议议程 .................................................... 3永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议议案 .................................................... 4议案一： 关于《永辉超市股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案 ....................... 4议案二： 关于《永辉超市股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案 ....................... 5议案三： 关于《永辉超市股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案........................ 6议案四： 关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案....................................... 7议案五： 关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案...................................... 11议案六： 关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年关联交易计划的议案................. 12议案七： 关于公司2015年度授信、贷款情况及2016年度申请授信计划的议案................. 15议案八： 关于《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案》 的议案..... 17议案九： 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构及审计费用的议案.................................................................................................................................. 20议案十： 关于补选第三届董事会独立董事的议案 .......................................................... 21议案十一： 关于公司购买银行理财产品的议案.............................................................. 22议案十二： 关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案................................................................................................................................. 24报告十三： 永辉超市股份有限公司独立董事2015年度述职报告.................................... 25永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会 会议资料3永辉超市股份有限公司二〇一五年年度股东大会会议议程主持人：董事长张轩松先生一、 宣布股东签到及确认到会情况二、 议案简介:1、 关于《永辉超市股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案2、 关于《永辉超市股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案3、 关于《永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案4、 关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案5、 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案6、 关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划的议案7、 关于公司 2015 年银行授信、贷款计划执行情况及 2016 年度申请银行授信、贷款计划的议案8、 关于《公司董事、监事 2015 年度薪酬执行情况及 2016 年薪酬预案》的议案9、 关于聘用致同会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构及相关审计费用的议案10、 关于补选第三届董事会独立董事的议案；11、 关于公司购买银行理财产品的议案；12、 关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案；13、 听取独立董事 2015 年度述职报告三、 议案报告及独立董事述职四、 股东发言五、 宣读表决方法……[点击查看原文][查看历史公告]

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