601933:永辉超市关于董事会审议高送转的公告

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公告日期：2016-04-28

证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2016-24永辉超市股份有限公司关于董事会审议高送转的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：高送转议案的主要内容：按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)，共分配610,130,416.20元；同时拟向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。公司董事会关于高送转议案的审议结果：2016年4月26日，公司第三届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提请公司股东大会批准。一、高送转议案的主要内容经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2015年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为605,328,259.90元，母公司净利润为821,186,666.08元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：(一)提取10%法定盈余公积金82,118,666.61元。(二)提取法定盈余公积金后剩余利润739,067,999.47元，加年初未分配利润1,272,135,131.10元，扣除2014年度现金股利分配488,145,008.53元，2015年度可供股东分配的利润为1,523,058,122.04元。(三)按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税)，共分配610,130,416.20元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的100.79%。利润分配后，剩余未分配利润912,927,705.84元转入下一年度。(四)按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。截止2015年12月31日，母公司资本公积余额为5,678,300,884.21元，转增4,067,536,108元后资本公积余额为1,610,764,776.21元。二、董事会审议高送转议案的情况(一)公司第三届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》(二)董事会审议上述议案时充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时旨在积极回报投资者、与股东共同分享公司经营成果。上述议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》等有关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。(三)截止本公告出具日，公司董事长张轩松先生、副董事长张轩宁先生、董事郑文宝先生、叶兴针先生分别持有806,385,203股、495,874,160股、91,288,440、91,288,440股公司股份。鉴于以上议案已经公司董事会审议通过，前述董事承诺将在股东大会审议该议案时投票同意该项议案。三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划(一)除公司董事长张轩松先生已公告增持公司股份情况及参与2015年非公开发行事项外（详见上海证券交易所www.sse.com.cn有关公告），公司其他董事在董事会审议上述议案之前6个月内未发生其他股份变动情况。(二) 2016年3月15日，公司披露了《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》，称即日起公司控股股东暨公司董事长张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、存续期不超过18个月的资管产品增持本公司股票，规模2亿元至6亿元、价格不高于9元、期限不超过半年。根据2016年3月26日《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》，截止2016年3月25日，张轩松先生通过相关资管产品在二级市场上增持本公司股票23,225,165股，占总股本的0.57%，均价8.66元。张轩松先生不排除未来继续增持公司股票的可能。除此之外，公司截止本公告出具日暂未获悉其他董事在未来6……[点击查看原文][查看历史公告]

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