601933:永辉超市2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)

温壬两

(发表于: 永辉超市股吧更新时间: )

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公告日期：2016-01-29

证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2016-05永辉超市股份有限公司（注册地址：福建省福州市西二环中路436号）2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）2016年1月发行人声明一、永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“本公司”、“公司”、“发行人”）公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-1特别提示一、永辉超市股份有限公司2015年非公开发行A股股票的相关事项已经公司第二届董事会第三十六次会议并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，且已取得商务部的原则批复。2016年1月28日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过对本次非公开发行的相关事项进行调整的议案。本次非公开发行尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。二、本次非公开发行的发行对象为江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、TheDairyFarmCompany,Limited（“牛奶有限公司”，系DairyFarmInternationalHoldingsLimited（“牛奶国际”或“DairyFarm集团”）全资孙公司）和张轩松先生，发行对象不超过中国证监会规定的数量。三、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即2015年8月8日，本次非公开发行股票价格为9.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理）。四、本次非公开发行股票数量为717,694,946股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15.00%。根据《上市公司证券发行管理办法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。五、发行对象认购本次发行股份的价款总额为6,459,254,514元，将以人民币现金支付。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。1-3-2六、本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过6,459,254,514元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。七、股利分配政策及股利分配（一）股利分配政策根据有关监管规定，公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制，并确定“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。根据证监会公告〔2013〕43号及上交所有关通知要求，公司进一步修改《公司章程》明确利润分配条件、形式、内容，及其预案和决策机制及现金分红在利润分配中的优先地位。上述修改议案已获公司第二届董事会第十八次会议通过，并经公司2013年年度股东大会审议通过。（二）股利分配情况公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、……[点击查看原文][查看历史公告]

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浦挂

好事吗

2016-01-28 19:25:55
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杜彩届

不低于8.93 如果不拉升就增发泡汤的

2016-01-28 19:29:57
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禄旭亩

大好事！

2016-01-28 19:54:09
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文梯

好事

2016-01-28 19:56:37
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禹宏

股市波动这么厉害，永辉没有受到影响，按预定计划实施增发，这票可以。个人见解，不喜误喷！小散我也是深套中！

2016-01-28 20:04:25
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武朗巧

NND，今儿割了

2016-01-28 20:05:15
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彭勘倚

增发价不变，依然看好你，不到12.58元不会离开，爱砸砸，我们散户无非输的的是时间，长线股两年

2016-01-28 20:35:43
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狄汛

明天跌停，明明利空，主力唱多

2016-01-28 20:37:17
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牛方处

好事

2016-01-28 20:42:06
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郜中恕

短期难阻颓势，但长期向好。

2016-01-28 20:43:13
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印炊布

谁能发现修订版和原方案有啥区别啊？看了半天，没发现任何区别，这修订的是什么呢？

2016-01-28 20:44:35
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缪科

日本设立公司，往国外发展了，好势头，可惜大形势不好。

2016-01-28 20:52:04
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罗况

8.93发的出去吗

2016-01-28 20:52:16
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叶匠容

为什么要有“修订稿”？这跟8月7日的有什么不同？

2016-01-28 21:47:25
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莫桔梯

刘强东买了不少

2016-01-28 22:31:45
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扈屯外

好

2016-01-29 00:34:51
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刘觅浙

挺住。大盘回来了就好。

2016-01-29 01:04:53
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富席所

稳民心的公告，再跌增发泡汤

2016-01-29 07:57:15
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姚孝劬

烂股的规律；发利好掩护庄家出货。增发对谁有利大家想想。没有人气的票增发也涨不起来。

2016-01-29 13:03:53
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