公告日期：2017-09-30

上海宝钢包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料2017年10月16日上海宝钢包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会文件（二〇一七年十月十六日）目 录一、股东会议程议案一：关于修改公司章程的议案......6议案二：关于聘任2017年度会计师的议案......10二、股东大会提案附件上海宝钢包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程主持人：贾砚林董事长会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30会议地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室参加人员：股东及股东代理人列席人员：宝钢包装董事、监事、经营层、锦天城律师事务所会议主要议程一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》二、审议以下议案1、关于修改公司章程的议案2、关于聘任2017年度会计师的议案三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据四、结合网络投票统计全体表决数据五、董事会秘书宣读表决结果六、律师宣读关于本次大会的法律意见书七、宣读本次大会决议八、通过股东大会相关决议并签署相关文件上海宝钢包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、本次会议的出席人员：2017年10月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。二、会议的表决方式1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次会议共审议二项议案，其中议案一为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效；议案二为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/3以上通过，方为有效。3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由董事会秘书当场宣布。6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。三、要求和注意事项1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过15分钟。3、股东或股东委托代理人……[点击查看原文][查看历史公告]

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