601968:宝钢包装2015年度股东大会会议资料

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公告日期：2016-04-14

内部资料上海宝钢包装股份有限公司2015年度股东大会会议资料2016年4月20日上海宝钢包装股份有限公司2015年度股东大会文件（二〇一六年四月二十日）目录一、股东大会议程2015年度董事会工作报告......72015年度监事会工作报告......212015年度报告及摘要......26关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案..................................................................................27关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案......30关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案......32关于宝钢包装2016年度财务预算的提案......34关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案......35关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案......36关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案..................................................................................37关于修订《募集资金管理制度》的提案......45关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案......48关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案......50上海宝钢包装股份有限公司2015年度股东大会会议议程主持人：贾砚林董事长会议时间：2016年4月20日（星期三）下午14:30会议地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室参加人员：股东及股东代理人列席人员：宝钢包装董事、监事、经营层、锦天城律师事务所会议主要议程一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》二、审议以下议案1、2015年度董事会工作报告2、2015年度监事会工作报告3、2015年度报告及摘要4、关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案5、关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案6、关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案7、关于宝钢包装2016年度财务预算的提案8、关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案9、关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案10、关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案11、关于修订《募集资金管理制度》的提案12、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案13、关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据四、结合网络投票统计全体表决数据五、董事会秘书宣读表决结果六、律师宣读关于本次大会的法律意见书七、宣读本次大会决议八、通过股东会相关决议并签署相关文件上海宝钢包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、本次会议的出席人员：2016年4月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。……[点击查看原文][查看历史公告]

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