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公告日期:2016-12-29
证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2016-063上海宝钢包装股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016年12月28日(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区罗东路1818号4楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 479,968,0523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.5961(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席5人,外部董事章苏阳、独立董事李申初、独立董事颜延和独立董事韩秀超因工作原因无法出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书出席了本次股东大会;部分高管的列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、关于选举非独立董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 会议有效表决权的比例(%)1.01 选举贾砚林为第五届 479,967,952 99.9999是董事会董事的议案1.02 选举曹清为第五届董 479,967,952 99.9999是事会董事的议案1.03 选举庄建军为第五届 479,967,952 99.9999是董事会董事的议案1.04 选举李长春为第五届 479,967,952 99.9999是董事会董事的议案1.05 选举章苏阳为第五届 479,967,952 99.9999是董事会董事的议案2、关于选举独立董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 会议有效表决权的比例(%)2.01 选举李申初为第五届 479,967,953 99.9999是董事会独立董事的议案2.02 选举颜延为第五届董 479,967,952 99.9999是事会独立董事的议案2.03 选举韩秀超为第五届 479,967,952 99.9999是董事会独立董事的议案3、关于选举监事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选号 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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