公告日期：2016-05-11

上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年5月17日上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会文件（二〇一六年五月十七日）目 录一、股东会议程提案一：关于宝钢包装符合公开发行A股可转换公司债券条件的提案..................................................................................................6提案二：关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案......8提案三：关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案......22提案四：关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的提案........................................................................23提案五：关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案........................................................................24提案六：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的提案..................................................26提案七：关于制定《上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的提案.........................................................29提案八：关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券预案的提案30二、股东大会提案附件附件1：上海宝钢包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告附件2：上海宝钢包装股份有限公司募集资金投资项目可行性报告附件3：上海宝钢包装股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的报告附件4：上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则附件5：上海宝钢包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程主持人：贾砚林董事长会议时间：2016年5月17日（星期三）下午14:30会议地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室参加人员：股东及股东代理人列席人员：宝钢包装董事、监事、经营层、锦天城律师事务所会议主要议程一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》二、审议以下议案1、关于宝钢包装符合公开发行A股可转换公司债券条件的提案2、关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案2.1 本次发行证券的种类2.2发行规模2.3票面金额和发行价格2.4债券期限2.5债券利率2.6还本付息的期限和方式2.7转股期限上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2.8转股股数确定方式2.9转股价格的确定和修正2.10转股价格的向下修正条款2.11赎回条款2.12回售条款2.13转股后的股利分配2.14发行方式及发行对象2.15向原股东配售的安排2.16债券持有人会议规则2.17本次募集资金用途2.18担保事项2.19本次决议的有效期2.20募集资金存放账户3、关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案4、关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的提案5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的提案7、关于制定《上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的提案上海宝钢包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料……[点击查看原文][查看历史公告]

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