公告日期：2016-08-26

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-043上海宝钢包装股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年8月25日上午9:30时在上海市宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年8月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《中小投资者单独计票管理办法》。三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于聘任公司副总经理的公告》。四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成都制罐新增智能化铝制易拉罐生产线的议案》。与会董事一致同意成都制罐新增一条智能化铝制易拉罐生产线。五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2016年第三次临时股东大会的议案》。公司拟召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。特此公告。上海宝钢包装股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。