公告日期：2017-06-15

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-018中国银行股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况（一） 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会（二） 股东大会召开日期：2017年6月29日（三） 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 601988 中国银行 2017/6/21二、 增加临时提案的情况说明（一） 提案人：中央汇金投资有限责任公司（二） 提案程序说明本行于2017年5月12日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。本行于2017年6月9日召开2017年第五次董事会会议，审议批准了《关于修订公司章程的议案》。依据本行《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数 64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2017年6月13日将《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》书面提交本行董事会。根据《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程。（三） 临时提案的具体内容《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》请见附件1。本提案为本次股东大会的特别决议案，采用非累积投票方式表决。三、 除了上述增加的临时提案外，本行于2017年5月12日公告的2016年年度股东大会其他通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月29日 9点30分召开地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中国香港中环金融街8号香港四季酒店(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月29日至2017年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日本次股东大会股权登记日为2017年6月21日。(四) 本次股东大会审议议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股及H股股东非累积投票议案1 审议批准2016年度董事会工作报告 √2 审议批准2016年度监事会工作报告 √3 审议批准2016年度财务决算方案 √4 审议批准2016年度利润分配方案 √5 审议批准2017年度固定资产投资预算 √6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行……[点击查看原文][查看历史公告]

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