公告日期：2016-04-23

中国银行股份有限公司2015年年度股东大会会议资料股票代码：601988北京香港二〇一六年六月七日目录一、审议议案1、2015年度董事会工作报告......32、2015年度监事会工作报告......123、2015年度财务决算方案......164、2015年度利润分配方案......225、2016年度固定资产投资预算......236、聘任安永华明会计师事务所为本行2016年度外部审计师......247、选举本行董事......258、选举本行独立非执行董事......279、选举本行监事......4410、发行债券......4611、发行减记型合格二级资本工具......47二、汇报事项1、2015年度关联交易情况报告......482、2015年度独立董事述职报告......493、关于《中国银行股东大会对董事会授权方案》2015年度执行情况的报告.64议案一2015年度董事会工作报告各位股东：根据相关监管规定和本行《公司章程》的规定，本行2016年3月30日召开的2016年第二次董事会会议审议批准了《2015年度董事会工作报告》。请股东大会审议批准。附件：《2015年度董事会工作报告》提案人：中国银行股份有限公司董事会附件：2015年度董事会工作报告各位股东：2015年，世界经济低迷复苏，中国经济增长放缓。中国银行（以下简称“本行”）董事会紧紧围绕“担当社会责任，做最好的银行”的战略目标，勤勉履职，沉着应对复杂多变的经营环境，贯彻执行境内外监管要求，认真执行股东大会决议，促进本行创新金融服务，进一步强化风险管理与内部控制，持续完善集团公司治理机制，使本行差异化竞争优势进一步彰显。现将本行董事会2015年主要工作报告如下：一、发挥战略决策职能，持续提升发展能力面对复杂多变的经济金融形势，本行董事会加强对经营环境的分析，持续关注国家重大战略和互联网技术的发展给银行带来的机遇与挑战，推进发展战略实施，不断强化战略管理职能。2015年，本行实现净利润1,794.17亿元，比上年增长1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润1,708.45亿元，增长0.74%；实现每股收益0.56元，比上年减少0.05元；平均总资产回报率(ROA)1.12%，同比下降0.10个百分点。(一)强化战略引领，保障战略目标实现2015年是我国“十二五”规划的收官之年，也是本行《2013－2016年发展战略规划方案》能否顺利实现的关键之年。本行董事会审时度势，科学决策，研判决策了诸多对于本行发展至关重要的议案。2015年，本行董事会审议批准了出售南商中国、出售华能国际电力开发公司股权、中银航空租赁境外上市等议案，为顺利实现集团战略目标奠定基础；审议批准了在土耳其、毛里求斯设立子行，在安哥拉、智利设立分行的议案，加快推进本行国际化战略的实施。2015年，本行董事会通过一系列重大科学决策，不断强化董事会的战略引领作用，加强了战略管理的前瞻性和科学性。（二）服务国家战略，助力经济发展2015年，面对新常态下的新挑战，本行董事会研判形势、沉着应对，抓住国家“一带一路”、人民币国际化等战略机遇，深化业务转型发展，厚植海外发展根基，不断推进本行多元化、国际化经营，加快落实本行全球网络布局规划。积极适应全球化和信息化的大趋势，抓住互联网等信息技术迅速发展带来的机遇，突破传统思维和服务模式，推进信息科技建设和网络金融发展，加快建设面向未来的金融服务模式，努力成为在全球化进程中优势领先的银行、在科技变革中引领生活方式的银行。2015年，本行“一带一路”沿线机构数量达到18家，人民币清算行资格在全球20家清算行中占据半壁江山，“E中银”品牌深入千家万户。本行董事会在新常态的新挑战下，把握历史机遇，与管理层一道向社会、向股东交出一份靓丽答卷。（三）深化改革创新，不断推动转型发展本行董事会把改革创新摆在经营发展的核心位置，以新眼光把握新机遇，以新方法解决新问题，以新思路谋求新发展，主动把握人民币国际化、利率市场……[点击查看原文][查看历史公告]

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