公告日期：2016-07-07

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2016-050北京金隅股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年8月15日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601992 金隅股份 2016/8/8二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：北京金隅集团有限责任公司2.提案程序说明公司已于2016年6月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.93%股份的股东北京金隅集团有限责任公司，在2016年7月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容根据相关法规规定，公司控股股东北京金隅集团有限责任公司（持有金隅股份2,398,678,786股股份，占总股本的44.929%），提议在金隅股份2016年第一次临时股东大会增加“关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案”。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于签署的公告》（公告编号：临2016—051）。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年6月30日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年8月15日14点00分召开地点：中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年8月15日至2016年8月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司对冀东发展集团有限责任公司增资并收 √购股权的议案2 关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水 √泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案3 关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水 √泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1已于2016年5月31日经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体详见2016年6月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告》，以及2016年6月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司更正公告》。议案2已于2016年6月29日经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体详见2016年6月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、……[点击查看原文][查看历史公告]

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