公告日期：2017-05-11

普通股代码：601998 普通股简称：中信银行 公告编号：2017-20优先股代码: 360025 优先股简称: 中信优1中信银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的再次通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已于2017年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-16）。根据相关规定，本公司董事会现将关于召开2016年年度股东大会相关事项再次通知如下：重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月26日本次股东大会涉及优先股表决议案本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月26日 9点 30分召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月26日至2017年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及优先股表决权恢复不涉及。(八) 涉及公开征集股东投票权不涉及。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东及 优先股股东H股股东非累积投票议案1 关于《董事会2016年度工作报告》的议案 √2 关于《监事会2016年度工作报告》的议案 √3 关于《中信银行2016年年度报告》的议案 √4 关于中信银行2016年度决算报告的议案 √5 关于中信银行2017年度财务预算方案的议案 √6 关于中信银行2016年度利润分配方案的议案 √7 关于聘用2017年度会计师事务所及其费用的 √议案8 关于《中信银行股份有限公司2016年度关联 √交易专项报告》的议案9 关于选举朱皋鸣先生为中信银行股份有限公 √司第四届董事会非执行董事的议案10 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议 √ √案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于2017年3月22日召开的董事会会议和监事会会议审议通过，相关内容详见2……[点击查看原文][查看历史公告]

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