公告日期：2016-09-24

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-57H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年9月19日以书面形式发出有关会议通知，于2016年9月23日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，合法有效。根据表决情况，会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于何操先生担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会委员的议案》何操董事因与本议案存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票董事会同意何操先生担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会委员，其任期至第四届董事会审计与关联交易控制委员会届满止。何操先生简历见附件1。二、审议通过《关于陈丽华女士担任第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》陈丽华董事因与本议案存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票董事会同意陈丽华女士担任第四届董事会提名与薪酬委员会委员，其任期至第四届董事会提名与薪酬委员会届满止。陈丽华女士简历见附件2。三、审议通过《关于任命吴小庆女士为第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案》吴小庆董事因与本议案存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票董事会同意吴小庆女士担任第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席，任期至第四届董事会审计与关联交易控制委员会届满止。吴小庆女士简历见附件3。四、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司及其下属企业授信额度的议案》李庆萍、常振明、朱小黄、孙德顺董事因与本议案存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为5票。表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票随着本行业务协同工作的深入推进，各业务条线、分行对于中信集团及其下属企业授信业务需求不断增加。为在合规的基础上推动业务发展，本次提请董事会审议关联授信额度10.05亿元人民币。经审议，董事会同意给予中信集团及其下属企业10.05亿元人民币授信额度。本议案通过后，本行与中信集团及其下属企业的关联授信额度增至500.27亿元人民币，仍控制在中信集团及其下属企业授信额度上限之内。本次关联授信所涉及的中信集团下属企业具体情况见附件4。本行独立董事吴小庆、王联章、何操、陈丽华对于该项议案发表的独立意见函见附件5。特此公告。中信银行股份有限公司董事会2016年9月24日附件1：何操先生简历本行独立非执行董事。何先生于2016年6月加入本行董事会，原中国金茂集团（原方兴地产（中国）有限公司）董事长，金茂投资与金茂（中国）投资控股有限公司董事长。何先生于1979年加入中国中化集团公司，曾担任中国中化集团公司财务管理、企业管理和投资企业的多个高级职位，2002年获委任为中国中化集团公司总裁助理，2013年起享受中国中化集团公司副总裁待遇。何先生于2002年起先后出任中国金茂（集团）有限公司总裁、副董事长、董事长。期间，成功组织运营上海金茂大厦，主持投资、收购、筹建多处一线城市和高档旅游度假区的豪华五星级酒店及物业，将金茂集团发展成为中国知名的高端商业不动产开发商和运营商。何先生于2009年1月出任方兴地产（中国）有限公司董事长、执行董事、CEO。在何操先生的主持和推动下，方兴地产（中国）有限公司与金茂集团在2009至2010年间完成了战略重组，并于2014年完成对金茂大厦物业及方兴地产旗下8间高端酒店的分拆，成功以金茂投资及金茂控股信托架构在香港联交所独立挂牌上市。何先生现担任中国旅游饭店业协会“中国酒……[点击查看原文][查看历史公告]

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