公告日期：2016-03-30

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料二一六年四月七日沈阳北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料目录1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程2.关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的的议案3.关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、宣布现场会议开始二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式三、审议议案1.关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的议案2.关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案四、股东发言及回答股东提问五、推选计票人、监票人六、填写表决票，监票人监票，计票人计票七、宣布现场会议表决结果八、宣读现场会议会议决议九、签署现场会议会议决议和会议记录1.关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代表：根据北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）整体发展战略及规划，为更好的利用平台进行前瞻性投资和布局，储备出版、发行及教育等业务领域的优质标的资源，加速公司完成战略转型，公司拟与专业投资管理机构和其他社会资本合作，共同设立博鸿文化产业创业投资基金（以下简称“博鸿基金”），以产业基金对外投资为纽带，培育相关标的资产，协助标的资产提升规范运作水平和长期价值，从而在有效控制和降低投资风险的同时，取得较好的投资及并购整合效果。一、投资概况（一）合作投资的基本情况拟设立的产业基金名称暂定为：博鸿文化产业创业投资基金（有限合伙），具体名称以工商登记机关最终核定为准。本公司拟与上海航运产业基金管理有限公司（以下简称“上海航运”）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称“辽宁博鸿”）、国泰君安资本及辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）发起设立“博鸿基金”，博鸿基金首期设计规模为5.01亿元人民币。（二）各方出资安排如下：序号 名称 出资金额 身份1 上海航运产业基金管理有限公司 60万元 普通合伙人2 辽宁博鸿投资有限公司 40万元 普通合伙人北方联合出版传媒（集团）股份有限3 20,000万元 基石投资人公司4 国泰君安资本 3,000万元 基石投资人5 辽宁出版集团有限公司 5,000万元 基石投资人6 向社会其他投资者募集 22,000万元 有限合伙人合计 5.01亿元公司拟以自有资金实施该项投资。公司与控股股东辽宁出版集团有限公司的共同投资构成关联交易。二、基金管理人的基本情况博鸿基金将由上海航运与辽宁博鸿担任基金管理人。上海航运、辽宁博鸿基本情况如下：(一)上海航运产业基金管理有限公司1、组织形式：有限责任公司（国内合资）2、成立时间：2011年1月21日3、住所：上海市虹口区东大名路670号401、402室4、法定代表人：杨德红，系国泰君安证券股份有限公司董事长兼任。5、注册资本：10,000万元6、经营范围：股权投资基金管理。7、股东：公司控股股东为国泰君安创新投资有限公司（国泰君安证券股份有限公司的全资子公司）。8、管理模式：按照《公司法》的规定实施制度化管理。设立董事会，对股东负责。董事会是全面风险管理工作和股权投资的决策机构。9、主要管……[点击查看原文][查看历史公告]

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