603002:宏昌电子2015年年报

倪眈决

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公告日期：2016-04-14

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子宏昌电子材料股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,219,751.24元，母公司净利润人民币56,476,100.82元，提取法定公积金人民币5,647,610.08元之后留存未分配利润为人民币56,572,141.16元(合并口径62,219,751.24减5,647,610.08)。2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元（含税）(预计利润分配金额人民币31,200,000.00元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润人民币62,219,751.24元的50.14%)。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、何贤波先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示具体请见本报告第四节管理层讨论与分析，“关于公司未来发展的讨论分析--可能面对的风险”。十、其他无目录第一节释义......4第二节公司简介和主要财务指标......4第三节公司业务概要......9第四节管理层讨论与分析......11第五节重要事项......21第六节普通股股份变动及股东情况......33第七节优先股相关情况......42第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43第九节公司治理......50第十节公司债券相关情况......157第十一节财务报告......53第十二节备查文件目录......158第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、宏昌电子、宏昌公司指宏昌电子材料股份有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会环氧树脂指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，可应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工程等领域电子级环氧树脂指能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂，对环氧树脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高……[点击查看原文][查看历史公告]

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