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公告日期:2015-11-18
证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-053宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015年11月17日(二) 股东大会召开的地点:广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 221,520,4003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.38(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席7人,董事林材波先生,独立董事何贤波先生因工作原因,请假未出席本次股东大会;2、公司在任监事3人,出席2人,监事彭淑贞女士因工作原因,请假未出席本次股东大会;3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:《公司章程修订(第五次修订)》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 221,520,400 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称:《公司股东大会议事规则修订(第二次修订)》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 221,520,400 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称:《公司2015年中期利润分配方案》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 221,520,400 100.00 0 0.00 0 0.004、议案名称:《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》4.1议案名称:激励对象的确定依据和范围审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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- 1 复盘:宏昌电子收盘5.79连续两天回调空间已经很大了、目前成本线、明天企稳继续t(宏昌电子603002)
- 2 聪明的外资连续第5天增持宏昌电子!
- 3 聪明的外资继续增持宏昌电子!12月18日开始的沪港通,宏昌电子获沪港通增持50.
- 4 心动不如手动,抢在外资买入之前!18日沪港通开始买入,如果买爆棚,宏昌电子股票价
- 5 下周一机会看点,一个是亚威如果跌停,对此股利好,二是大盘跳水,该股底部双小游龙,
- 6 只能怪自己太贪反包弱转强但是周一封板意欲明显不大按照常理周二不板就要走总有一丝幻
- 7 宏昌电子:宏昌电子2023年半年度业绩预告
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