603007:花王股份2017年第一次临时股东大会会议资料

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公告日期：2017-01-10

2017 年第一次临时股东大会会议资料2017年 1月目录2017年第一次临时股东大会会议议程 ......22017年第一次临时股东大会会议须知 ......4议案一关于公司日常关联交易的议案......5花王生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2017年1月16日14:00会议地点：江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长肖国强先生大会议程：一、签到、宣布会议开始1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；3、推选现场会议的计票人、监票人；4、董事会秘书宣读大会会议须知。二、宣读会议议案议案一、关于公司日常关联交易的议案三、股东现场表决1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；2、大会对上述议案进行审议并投票表决；3、计票、监票。四、等待网络投票结果1、董事长宣布现场会议休会；2、汇总现场会议和网络投票表决情况。五、宣布决议和法律意见1、董事长宣读本次股东大会决议；2、律师发表本次股东大会的法律意见；3、主持人宣布会议结束。花王生态工程股份有限公司董事会2017年1月16日花王生态工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。6、本次股东大会共1个议案。7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。花王生态工程股份有限公司董事会2017年1月16日议案一关于公司日常关联交易的议案各位股东：根据业务发展和生产经营的需要，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日与关联方江苏鱼跃医用器材有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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