公告日期：2016-09-03

无锡新宏泰电器科技股份有限公司无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会 议 资 料 二〇一六年九月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会须知各位股东及股东代表:为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件；1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。无锡新宏泰电器科技股份有限公司六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决； 本次会议议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。无锡新宏泰电器科技股份有限公司无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程会议召开时间： 2016年9月12日下午14时30分会议召开地点： 公司综合楼2楼会议室（无锡市惠山区堰新路18号）会议方式： 现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：董事长赵敏海先生一、 宣布会议开始 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；3、推选现场会议的计票人和监票人。二、 宣读会议议案1、《 关于补选公司董事的议案》；三、股东发言四、审议与表决1、 与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；2、 计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）五、 宣布全部表决结果六、 通过大会决议1、主持人宣读本次股东大会决议；2、律师宣读本次股东大会法律意见书；3、与会董事签署会议决议和会议记录七、 宣布会议结束 无锡新宏泰电器科技股份有限公司议案一关于补选公司董事的议案尊敬的各位股东及股东代表： 近日，公司董事会收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。苏阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，苏阳先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘利剑先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自就任之日起至本届董事会任期届满之日止。董事候选人简历：刘利剑， 41 岁，中国国籍 ，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务所、河北证监局、中国证监会工作，后就职于鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，任运营董事总经理。刘利剑先生同时担任四三九九网络股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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