公告日期：2016-08-26

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-021无锡新宏泰电器科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年8月25日上午10：00在公司401会议室举行。召开本次董事会的会议通知已于2016年8月15日以邮件、快递、传真等方式送达各位董事。公司董事长赵汉新先生主持本次董事会会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。同意选举赵敏海先生为公司董事长并任公司法定代表人，同意选举高岩敏为公司副董事长。董事长和副董事长任期与第三届董事会全体董事相同。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。三、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。近日，公司董事会收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘利剑先生为公司董事候选人，任期与第三届董事会全体董事相同。刘利剑先生的简历详见附件。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。同意调整公司董事会专门委员会主任及委员。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：战略委员会：赵敏海（主任）、赵汉新、沈华、丁玉强、计文刚；薪酬与考核委员会：丁玉强（主任）、赵敏海、周文军；审计委员会：于团叶（主任）、沈华、丁玉强；提名委员会：周文军（主任）、高岩敏、于团叶。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。五、审议并通过了《关于聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)的议案》。同意聘任刘利剑先生为公司副经理(副总裁)，任期与第三届董事会全体董事相同。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。六、审议并通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立境外全资子公司的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。七、审议并通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。同意公司召开2016年第二次临时股东大会。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2016年8月25日附件：刘利剑简历刘利剑，男，1975年2月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务、河北证监局、中国证监会工作。在鼎晖股权投资管理（天津）有限公司工作期间，担任董事、总经理，主要从事PE、VC的投资及相关融资工作、投后管理工作。同时担任山大地纬软件股份有限公司、阳光城股份有限公司、同花顺股份有限公司，巨力索具股份有限公司，河北承德露露股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，没受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。[点击查看原文][查看历史公告]

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