603019:中科曙光第三届董事会第四次会议决议公告

蒲宛容

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公告日期：2017-06-21

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2017-037曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）公司第三届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。（三）本次董事会会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开。（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》同意公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作框架协议》，在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司。子公司拟注册资本金为10亿元人民币，经营年限不少于10年。表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会2017年6月21日[点击查看原文][查看历史公告]

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