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公告日期:2017-06-14
证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2017-021石家庄科林电气股份有限公司关于2016年年度股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年年度股东大会2、股东大会召开日期: 2017年6月22日3、股东大会股权登记日:股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 603050 科林电气 2017/6/16二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称4 关于审议2016 年度利润分配方案的议案7 关于资本公积转增股本的议案2、取消议案原因鉴于公司已经公告了 2017年 1 季度报告,并且 2017 年上半年即将结束,以2017 年半年报报告为基础进行利润分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将聘请会计师对 2017年半年报报告进行审计,待审计报告完成后,预计 2017年 8 月上旬由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017年半年报利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,新的分配方案与原分配方案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本133,340,000股为基数,向持有公司股份的股东派发每股人民币0.25元的股息(含税),公司共计向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2股,共计转增 2,666.8万股)。由于审计报告无法在 2016 年度股东大会前完成,所以经科林电气第二届董事会第十八次会议决定,本次 2016 年度股东大会取消《关于审议2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。三、 除了上述取消议案外,于2017年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间:2017年6月22日 14点30分召开地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2017年6月22日至2017年6月22日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于审议《2016 年度董事会工作报告》(含 √独立董事述职报告)的议案2 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议 √案3 关于审议《2016年度财务决算报告》的议案 √4 关于审议《2017年度财务预算报告》的议案 √5 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合 √伙)为公司2017年度审计机构的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司于 2017年 6月 2 日在公司指……[点击查看原文][查看历史公告]
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