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公告日期:2017-05-12
证券代码:603050 证券简称: 科林电气 公告编号:2017-009石家庄科林电气股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。一、 董事会会议召开情况石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议的通知于 2017年 4月 26 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于 2017年 5月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由公司董事长张成锁先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况审议并通过了《关于修订并办理工商登记的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕367 号)核准,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,334 万股,注册资本由 10,000 万元增加至13,334 万元。公司股票已于 2017年 4月 14日在上海证券交易所上市。同意董事会按照公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》,根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况,相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次章程修订无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。修订后的章程详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《石家庄科林电气股份有限公司章程》。三、备查文件石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。特此公告。石家庄科林电气股份有限公司董事会2017年 5月 11日[点击查看原文][查看历史公告]
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