603060:国检集团2016年第三次临时股东大会会议资料

寇之皇

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公告日期：2016-12-19

2016年第三次临时股东大会材料中国建材检验认证集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会二一六年北京2016年第三次临时股东大会材料目录2016年第三次临时股东大会须知......- 1-2016年第三次临时股东大会会议议程......- 2-议案一......- 3-关于修订《公司章程》的议案......- 3-附件：公司章程修订稿全文......- 9-议案二......- 48-关于修订《股东大会议事规则》的议案......- 48-附件2：股东大会议事规则 ......- 52-议案三......- 69-关于修订《董事会议事规则》的议案......- 69-附件3：董事会议事规则 ......- 73-议案四......- 88-关于修订《监事会议事规则》的议案......- 88-附件4：监事会议事规则 ......- 90-2016年第三次临时股东大会须知根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。2016年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2016年12月27日下午14:30会议地点：北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室会议议程：一、宣读会议须知二、确定计票人和监票人三、审议议案（一）关于修订《公司章程》的议案；（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；（三）关于修订《董事会议事规则》的议案；（四）关于修订《监事会议事规则》的议案。四、进行大会议案表决五、股东发言及答疑六、宣读表决结果七、股东大会见证律师宣读 2016 年第三次临时股东大会法律意见书八、宣读股东大会决议议案一关于修订《公司章程》的议案公司经中国证券监督管理委员会核准，于2016年11月9 日在上海证券交易所股票上市，公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，总股本由16,500万股增加至22,000万股。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监……[点击查看原文][查看历史公告]

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