公告日期：2016-09-07

江苏永鼎股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料2016.09.14江苏永鼎股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议目 录一、会议议程二、股东大会注意事项三、2016年第二次临时股东大会议案序号 议案名称关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案1江苏永鼎股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议 程网络投票时间：2016年9月13日15：00至2016年9月14日15：00现场会议时间：2016年9月14日下午14:30现场会议地点：公司一楼会议室会议主持：莫林弟董事长参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师会议内容：一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾三、推举现场计票人、监票人四、宣读各项议案并逐项审议表决序号 议案名称关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案1五、参会股东（股东代理人）发言及提问六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决七、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议八、见证律师宣读法律意见书九、主持人宣布会议结束江苏永鼎股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。8、公司董事会聘请竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。江苏永鼎股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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