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公告日期:2017-03-22
浙江正裕工业股份有限公司2016 年年度股东大会文件二零一七年三月浙江玉环目 录2016 年年度股东大会会议议程 32016年年度股东大会会议须知 52016 年年度股东大会会议议案 6议案一《公司2016年度董事会工作报告》 6议案二《公司2016年度监事会工作报告》9议案三《公司2016年年度报告及其摘要的议案》 12议案四《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》13议案五《公司2016年度利润分配方案》20议案六《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》.21议案七《公司董事2017年度薪酬的议案》22议案八《公司监事2017年度薪酬的议案》23议案九《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》24议案十《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》25 2016年年度股东大会会议议程会议时间:2017年3月27日下午14:00 签到时间:13:00-13:50会议地点:玉环县珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室会议召集人:公司董事会一、签到、宣布会议开始1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》2、宣布会议开始并宣读会议出席情况3、推选现场会议的计票人、监票人4、宣读大会会议须知二、会议议案5、宣读议案一《公司2016年度董事会工作报告》议案二《公司2016年度监事会工作报告》议案三《公司2016年年度报告及其摘要的议案》议案四《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》议案五《公司2016年度利润分配方案》议案六《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》议案七《公司董事2017年度薪酬的议案》议案八《公司监事2017年度薪酬的议案》议案九《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》议案十《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》三、审议、表决6、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答7、大会对上述议案进行审议并投票表决8、计票、监票四、宣布现场会议结果9、宣读现场会议表决结果五、等待网络投票结果10、宣布现场会议休会11、汇总现场会议和网络投票表决情况六、宣布决议和法律意见12、宣读本次股东大会决议13、律师发表本次股东大会的法律意见14、签署会议决议和会议记录15、宣布会议结束浙江正裕工业股份有限公司董事会2017年3月27日2016 年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东……[点击查看原文][查看历史公告]
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