603090:宏盛股份2016年第一次临时股东大会决议公告

乌卷贝

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公告日期：2016-11-11

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份公告编号：2016-021无锡宏盛换热器制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月10日(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 742290753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.2291(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，董事夏立军先生因工作关系未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书龚少平先生出席了本次股东大会；公司高管王诚先生、岳惠兴先生列席了本次股东大会。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 74228075 99.9987 1000 0.0013 0 0.002、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 74228075 99.9987 1000 0.0013 0 0.003、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）A股 74228075 99.9987 1000 0.0013 0 0.004、议案名称：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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