603101:汇嘉时代2016年第五次临时股东大会会议资料

戴畏奏

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公告日期：2016-11-10

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016 年第五次临时股东大会会议资料二零一六年十一月目录《会议议程》...... ......2《会议须知》...... ......4议案一......6新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年第五次临时股东大会现场会议议程一、会议时间：1、现场会议召开时间为：2016年11月15日（星期二）14:002、网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年11月15日至2016年11月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室三、出席现场会议对象1、截止2016年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。四、会议登记方法1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。2、登记时间：2016年11月14日（星期一）上午10:30--下午18:003、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。五、现场会议议程1、主持人宣布会议开始。主持人宣读《大会须知》；主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；推选监票人及统计人；宣布会议议程；2、审议事项：序号议案名称1 关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。4、与会股东和股东代表对议案投票表决。5、大会休会，（统计投票表决的结果）。6、宣布现场表决结果。7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。8、与会人员在股东大会记录签字。9、宣读本次股东大会法律意见书。10、主持人宣布会议结束。《会议须知》为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以……[点击查看原文][查看历史公告]

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