公告日期：2016-10-27

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-029新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知和议案于2016年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。2、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案》，同意将公司持有的北京路购物中心位于新市区北京路西部国际超市小区商场1栋负一层全部及三层部分商业房产(共5个房产证，房产总建筑面积为18,438.83平方米，应分摊土地面积约3,451.12平方米)为抵押物，向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，借款期限为12个月，借款利率按银行基准利率执行。本议案尚需经公司股东大会审议通过。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。3、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意设立营销及电商中心，承接原营运管理中心职能中的营销、新媒体、会员管理三个模块，并负责公司电商业务的开发及运营，营运管理中心保留营运管理、品质控制、团购管理三项职能。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。4、审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，同意公司召开2016年第五次临时股东大会。《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：032）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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