公告日期：2016-09-30

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-027新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届董事会第十九次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和议案于2016年9月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年9月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。二、董事会会议审议情况审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因业务发展需要，经公司总经理推荐，公司董事会提名委员会审核，同意聘任薛意静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（薛意静女士简历附后）。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会2016年9月29日薛意静女士简历：薛意静女士，1973年出生，台湾人，1999年2月至2001年9月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理。2005年2月至2015年9月就职台湾三商集团公司新疆亚新生活广场，历任：营运副总经理、总经理。2008年10月至2012年8月兼任新疆卡乐士商贸有限公司－卡乐士生活广场总经理。2015年10月至2016年7月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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