603101:汇嘉时代2016年第四次临时股东大会决议公告

米涵

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公告日期：2016-08-23

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代编号：2016-020新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月22日(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,628,0503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份70.2616总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邓峰、董事樊文瑞先生因公务原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事宋丽芬女士因公务原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书董凤华女士出席了本次会议，公司常务副总经理郭安先生、副总经理赵庆女士列席了会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 168,627,450 99.9996 600 0.0004 0 0.00002、议案名称：关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 13,419,900 99.9955 600 0.0045 0 0.00003、议案名称：关于公司2015年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 168,618,150 99.9941 9,900 0.0059 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例序号票数比例（%）票数（%）数（%）关于租赁昌吉市 99,900 99.4029 600 0.5971 0 0.0000汇投房地产开发有限公司商业地2 产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关……[点击查看原文][查看历史公告]

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