公告日期：2017-03-29

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-036上海润达医疗科技股份有限公司董事会审议高送转公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：高送转议案的主要内容：以 2016年 12月 31 日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。一、高送转议案的主要内容上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以2016年12月31日的公司股本总数321,963,377股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至579,534,079股。二、董事会审议高送转议案的情况公司第三届董事会第六次会议全票通过上述高送转议案。董事会认为：（一）公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。经过多年发展，公司已具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；为使公司股本规模与经营规模相适应，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，合理可行。（二）公司经营发展稳健，业绩稳定增长，财务状况良好。2016年，公司营业收入216,468.88万元，同比增长32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,642.78万元，同比增长26.88%。截至2016年12月31日，公司资金公积余额为130,655.54万元，具备资本公积转增股本的条件，本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。同时，本次高送转有利于增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。（三）公司现金分红方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金股利24,147,253.28元，占2016年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.74%，董事会认为，公司2016年度盈利情况符合本次现金分红条件，然而考虑到公司2017年度的业务仍需快速扩张，对资金依然有较大的需求。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2016年度利润分配方案。公司实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司22,768,590股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司704,279股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。公司董事、副总经理陈政先生持有公司3,250,566股，在董……[点击查看原文][查看历史公告]

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