603116:红蜻蜓第四届董事会第四次会议决议公告

夔西偶

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603116:红蜻蜓第四届董事会第四次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2017-04-21

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2017-003浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年4月8日以邮件形式发出，会议于2017年4月19日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：（一）通过《关于及其摘要的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。（二）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。（三）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（四）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（五）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（六）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。（七）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议表决。（八）通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），归属于母公司所有者的净利润为278,922,606.35元，提取法定盈余公积金后，截止2016年末未分配利润为710,736,975.82元,以截至2016年12月31日公司总股本408,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计分配10,220万元。公司 2016 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。本议案需提请股东大会审议表决。（九）通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司关联董事钱金波先生、金银宽先生、陈铭海先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（十）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。（十一）通过《关于的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普……[点击查看原文][查看历史公告]

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莘保绍

分红不错

2017-04-20 20:40:08
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曹沐沿

这个牛了！任何连续三年内要求给股东分红不得少于30%。可以长期拿着。每年都有分红。

2017-04-20 20:42:24
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甘水眈

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），归属于母公司所有者的净利润为278,922,606.35元，提取法定盈余公积金后，截止2016年末未分配利润为710,736,975.82元,以截至2016年12月31日公司总股本408,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计分配10,220万元。公司 2016 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。

2017-04-20 20:56:09
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瞿夕崇

亏本企业

2017-04-20 21:21:54
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终冬岸

客观的分析，很看好医药行业，通讯行业，你们知不知道中国已经拿下了物联网的制定标准

2017-04-28 09:00:28
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扈屯外

全是唱空

2017-04-29 10:46:48
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成癸桶

我从来不预测股价并推荐，只打苍蝇。

2017-04-29 21:07:20
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严杳少

奇虎360为什么选择天津普林借壳？

2017-04-30 21:33:15
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戚忘冽

2017-05-01 16:30:50
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支肯易

603444吹响了高价股进攻的号角！

2017-05-01 19:35:10
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赵峙昌

餐饮业租金占营收50%，北上广半年倒闭16万家餐厅

2017-05-02 14:14:52
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关聿第

因为猛所以猛

2017-05-02 20:08:55
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禄老处

一分钟六笔，一小时360笔，一小时360笔乘以18手

2017-05-02 21:06:34
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翁正宰

用户7981013899964056创建了实盘组合

2017-05-03 07:48:34
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梁弟

吹牛逼

2017-05-03 13:43:51
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步旃

希望。周五T飞了，6.76能再捡回来654

2017-05-04 13:13:58
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芮羞的

餐饮业租金占营收50%，北上广半年倒闭16万家餐厅

2017-05-05 18:30:18
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费和卉

餐饮业租金占营收50%，北上广半年倒闭16万家餐厅

2017-05-05 18:32:24
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苏抱

餐饮业租金占营收50%，北上广半年倒闭16万家餐厅

2017-05-05 19:54:16
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寇派作

餐饮业租金占营收50%，北上广半年倒闭16万家餐厅

2017-05-05 20:11:36
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