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公告日期:2017-04-28
深圳市共进电子股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料证券代码:6031182017年 5月股东大会会议资料目录一、 2016年年度股东大会会议须知二、 2016年年度股东大会会议议程三、 2016年年度股东大会会议表决办法四、 议案议案1 《关于的议案》议案2 《关于的议案》议案3 《关于的议案》议案4 《关于的议案》议案5《关于的议案》议案6《关于的议案》议案7 《关于的议案》议案8《关于的议案》议案9《关于的议案》议案10《关于的议案》深圳市共进电子股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》(下称“公司章程”)和《股东大会议事规则》的规定,特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益,确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后将手机关闭或调至振动状态。四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的,具体操作流程详见公司于2017年4月14日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-023)。六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。深圳市共进电子股份有限公司董事会2017年5月5日深圳市共进电子股份有限公司2016 年年度股东大会会议议程现场会议时间:2017年5月5日10:00现场会议地点:深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室会议召集人:公司董事会会议主持人:董事长汪大维先生会议议程:一、 主持人董事长宣布会议开始;二、 证券事务代表介绍股东大会会议须知三、 审议议案(主持人介绍议案重点内容,并请相关人员宣读工作报告,请……[点击查看原文][查看历史公告]
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