公告日期：2015-12-28

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-113深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及拟采取的措施（修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票的相关事项，并于2015年6月19日披露了《非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及拟采取的措施》。2015年10月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响和对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：一、本次非公开发行对即期回报影响的分析假设前提：1、假设公司2016年3月前完成本次非公开发行；该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、通讯行业发展趋势及申请人经营情况没有发生重大不利变化；3、假定本次非公开发行股票数量为上限5,300万股；4、本次非公开的最终募集资金总额（含发行费用）为159,531.66万元；5、假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润在2014年的基础上保持不变；2015年度现金分红为本年度归属于母公司股东的净利润的30%，实施时间为2016年5月份；6、假设公司2016年净利润有以下三种情形：（1）公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比2015年度下降10%，即17,439.60万元；（2）公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平，即19,377.33万元；（3）公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比2015年度增长10%，即21,315.07万元。7、免责说明：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年度和2016年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。具体预测结果如下：2016年项目 2015年本次发行前 本次发行后期末总股本（万股） 30,937.80 30,937.80 36,237.80本次募集资金总额（万元） 159,531.66本次募集股份数量（万股） 5,300.00公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比2015年度下降10%，假设一： 即17,439.60万元期末归属于母公司所有者 242,289.82 253,916.23 413,447.89权益（万元）基本每股收益（元/股） 0.67 0.56 0.50每股净资产（元） 7.83 8.21 11.41加权平均净资产收益率 9.42% 7.04% ……[点击查看原文][查看历史公告]

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