公告日期：2015-11-20

深圳市共进电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会资料2015年11月深圳市共进电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议议程一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、会议召开时间：现场会议时间：2015年11月27日（星期五）上午10：30，签到时间11：00网络投票时间：2015年11月27日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00三、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室四、参会人员：（一）2015年11月23日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。五、 会议议程：（一）主持人董事长宣布会议开始；（二）证券事务代表介绍股东大会会议须知；（三）董事长宣读下列议案：1、关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿》及其摘要的议案；1.01激励对象的确定依据和范围1.02 限制性股票的来源、数量和分配1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法1.05 限制性股票的授予与解锁条件1.06 激励计划的调整方法和程序1.07 限制性股票会计处理1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序1.09 公司/激励对象各自的权利义务1.10 公司/激励对象发生异动的处理1.11 限制性股票回购注销原则2、关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于将公司实际控制人、控股股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案；4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；6、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；7、关于审议《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案（四）证券事务代表宣读股东大会表决办法；（五）确定股东大会计票人、监票人；（六）现场股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后书面投票表决；(七) 监票人收取表决票；(八) 计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；(九)主持人宣布复会，并宣读表决结果；(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；(十一)出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；(十二)主持人宣布现场会议结束；(十三) 网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成决议，并予公告。议案一、关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿》及其摘要的议案各位股东：为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会第十六次会议审议通过了《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。相关文件已于2015年10月31日披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。因本次拟授予限制性股票的激励对象人数较多，《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要披露时尚未确定激励对象的具体名单、职务、激励对象获授的限制性股票分配情况。上述事项确定后，公司据此对《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行相应的修改，《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经董事会第十七次会议审议通过。相……[点击查看原文][查看历史公告]

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