公告日期：2015-11-12

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-097深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告深圳市共进电子股份有限公司本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大第二届监事会第六次会议决议公告遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●征集投票权的起止时间：自2015年11月24日至2015年11月25日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）●征集人对所有表决事项的表决意见：同意●征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《股权激励办法》）有关规定并受深圳市共进电子股份有限公司（以下简称：本公司）其他独立董事的委托，独立董事李建辉先生作为征集人，就本公司于2015年11月27日召开的2015年第四次临时股东大会审议的公司限制性股票激励（草案修订稿）及其摘要等相关议案向公司全体股东征集投票权。一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人李建辉先生，现为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员，未持有公司股票，已出席公司2015年11月11日召开的公司第二届董事会第十七次会议，并对《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案均投了同意票。二、 本次股东大会的基本情况关于本公司2015年度第四次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司2015年11月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。三、征集方案（一）征集对象：截至2015年11月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（二）征集时间：2015年11月24日至2015年11月25日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）（三）征集程序1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部邮编： 518000联系人：贺依朦 李艳联系电话：0755-26859219传真：0755-26021338请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。（五）股东将其对征集事项投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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