603123:翠微股份第五届董事会第三次会议决议公告

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公告日期：2016-12-20

证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临2016-028债券代码：136299 债券简称：16翠微01北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2016年12月14日以书面及电子邮件方式发出，于2016年12月19日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于终止经营翠微百货清河店的议案》清河店系公司租赁强佑清河新城甲1#楼地上1-6层及地下1层的商业用房用于商业经营，建筑面积约3.16万㎡，租赁期限自2010年3月16日至2025年3月16日，于2010年1月30日开业。2015年清河店实现营业收入2.22亿元，占公司营业收入总额的 3.85%，实现利润总额-2,865 万元，占公司利润总额的-12.67%，2016年预计利润总额约-2,400万元。自开业以来，清河店受竞争环境、物业条件、经营成本等因素影响，经营状况不达预期，未来扭亏难度较大。鉴于清河店持续经营亏损的现状，为控制经营风险，减少经营损失，提高经营质量，董事会同意公司于近期提前终止清河店的经营，授权董事长决策终止经营相关的租赁解约、合同签订、资产处置、人员安置、进度安排等具体事项。公司将根据清河店终止经营相关事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京翠微大厦股份有限公司董事会2016年12月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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