公告日期：2017-09-16

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-045中材节能股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所有关规定，中材节能发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日披露了《中材节能股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项投资者说明会预告公告》（编号：临 2017-044），并于2017年9月15日（星期五）下午 14:00-15:00通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证 e访谈”栏目召开了相应的投资者说明会，就本次终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下:一、投资者说明会的召开情况公司董事长张奇先生、副总裁、董事会秘书杨泽学先生、交易对方代表及本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项独立财务顾问主办人等出席本次说明会。公司就本次终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：问题1：公司这次重组筹划了2个月，当初筹划和现在终止原因是什么回答：尊敬的投资者，您好。公司原筹划通过发行股份及支付现金收购浙江百能科技有限公司（以下简称“百能科技”）控股权及南通万达锅炉有限公司（以下简称“南通锅炉”）少数股权（以下简称“本次交易”），以加强烟气超低排放及能源清洁燃烧综合利用业务发展的优势资源配置，与现有节能装备业务板块实现优势互补，打造新的节能环保产业发展平台，扩展公司在节能环保行业的主营业务领域，同时加强对节能装备业务板块的战略管控力度；并通过这种适度相关多元的产业化发展，推进公司工业节能业务及区域能源综合利用和管理能力的发展，培育新的利润增长点，进一步提升公司的持续盈利能力。鉴于南通锅炉交易对方涉及人数较多，公司虽全力沟通、协商，但部分关键条款各方仍无法达成一致意见。受上述因素影响，本次交易谈判、相关事项落实解决的时间较长且无法预计，百能科技实际控制人（交易对方之一）考虑或因此增加不确定性风险，建议公司以现金支付的方式完成百能科技控股权收购，公司无法按预定方案、时间完成本次交易，为了更好地维护上市公司全体股东利益，经审慎考虑并与交易各方协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产等有关事项。感谢您的关注。问题2：前几天中国建材集团所属部分上市公司停牌，公司放弃本次重组是否与此有关下一步集团是否有涉及公司的资产重组计划回答:尊敬的投资者，您好。公司终止本次交易具体原因详见前述回答。中国建材集团所属部分上市公司停牌，主要是中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）的股份于2017年9月7日（星期四）上午九时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成中国建材内幕信息之公告，根据相关规定，集团所属部分上市公司需自2017年9月7日（星期四）开市起停牌。2017年9月8日，中国建材与中国中材股份有限公司在香港联合交易所有限公司网站发布公告，中国建材与中材股份将实施合并。本次合并后，相关上市公司股票已于2017年9月11日开市起复牌。关于集团是否有涉及公司的资产重组计划，公司尚未知晓。感谢您的关注。问题3：请问南通锅炉重组为什么无法推进，是否有无法解决的问题回答：尊敬的投资者，您好。根据南通锅炉交易对方涉及人数较多，公司虽全力沟通、协商，但部分关键条款各方仍无法达成一致意见。谢谢。问题4：公司在股价上涨时停牌，俩月后申请重组终止，你们公司怎么维护投资者利益回答：尊敬的投资者，您好。上市公司不断通过内生式发展和外延式并购提升公司核心竞争力，是保护投资者利益的根本体现。本次重组公司虽已尽力，但就并购双方利益未达成一致意见，请投资者给予谅解。保护投资者特别是中小投资者利益是公司发展的宗旨。经过不懈努力，2017 年上半年公司营业收入较去年同期……[点击查看原文][查看历史公告]

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