公告日期：2016-01-08

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-003兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于 2015 年 1 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》及上海证券交易所网站公告披露了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。经审查，公司需补充如下信息：1、补充披露：“本次发行前后公司股本结构变动表”2、在发行相关机构情况介绍中补充披露：“项目协办人：董灯喜”。现公司在原公告基础上补充披露上述信息，相应序列号顺延，其它内容不变。补充后的公告全文如下：重要内容提示： 1、发行数量和价格股票种类：人民币普通股（ A 股）发行数量： 79,567,154 股发行价格： 15.71 元募集资金总额： 1,249,999,989.34 元募集资金净额： 1,231,199,989.34 元2、发行对象及限售期序号 发行对象 获配股数（股） 限售期1 甘肃兴陇资本管理有限公司 31,800,000 12 个月2 兰州永新大贸贸易有限责任公司 23,800,000 12 个月3 华融证券股份有限公司 8,000,000 12 个月4 财通基金管理有限公司 8,000,000 12 个月5 八冶建设集团有限公司 7,967,154 12 个月3、预计上市时间本次发行新增股份已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。4、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行情况（一）本次发行的决策程序及核准情况1、本次发行履行的决策程序（ 1）董事会批准2015 年 5 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于制定《未来三年（ 2015-2017）股东分红回报规划》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。（ 2）股东大会的批准与授权2015 年 5 月 21 日， 发行人召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案， 并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。2、监管部门的审核情况本次非公开发行股票的申请已于 2015 年 11 月 4 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2015 年 12 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015 号]2722 号）。（ 二） 本次发行情况1、发行股票种类及面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值为人民币1.00 元。2、发行数量根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（ A 股） 79,567,154 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。3、发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2015 年 5 月 6 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开发行价格不低于 15.71 元/股（按 2014 年报分红方案除权除息后价格计算）。在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为15.71 元/股。4、募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为 1,249,999,989.34 元，扣除发行费用（券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等） 18,800,000 元后，实际募集资金1,231,199,989.34 元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《上市公司证券发行管理办法……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。