公告日期：2015-12-17

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-077兰州兰石重型装备股份有限公司关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新项目暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海兰石重工机械有限公司（简称“上海重工”）、西安兰石重工机械有限公司（简称“西安重工”）分别承接兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）技术创新项目，并与兰石集团签订技术创新合同，其中上海重工技术创新项目1项，西安重工技术创新项目1项。兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。二、关联方情况介绍1、关联方基本情况兰石集团成立于2002年12月23日，注册资本：人民币120,000.00万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路194号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储存；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类1项）、危货运输（9类）；房地产开发；设备及材料进出口；氧气（管道、充瓶）、液氧运输（限分公司经营）；停车场收费（限分公司经营）。2、关联方财务数据；截止2014年12月31日，兰石集团总资产为1,387,099.78万元、净资产为 521,201.86 万元，2014年度实现净利润66,748.73万元，截至2015年6月30日，兰石集团总资产为1,566,435.96万元、净资产为540,219.62万元，2015年1-6月实现净利润22,353.31万元（上述2014年度数据经瑞华会计师事务所审计）三、关联交易基本情况（一）交易标的物1、上海重工1项技术创新项目，项目为液压抽油机研发，合同预计金额为353万元。2、西安重工1项技术创新项目，项目为XTS-120、XTG-120铁钻工研发，合同预计金额为198.6万元。（二）定价原则以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，确定交易价格。四、关联交易的主要内容和履约安排（一）上海重工关联交易1、合同主体甲方：兰州兰石集团有限公司乙方：上海兰石重工机械有限公司2、合同金额合同预计总金额为353万元(大写：叁佰伍拾叁万元整)。3、付款时间及条件3.1付款时间：甲方在本合同书签字生效后，预付合同总金额的10%作为项目研发启动资金，后续根据项目进展与节点完成情况陆续支付剩余款项。3.2付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务,并按甲方要求定期汇报项目实施进度。（二）西安重工关联交易1、合同主体甲方：兰州兰石集团有限公司乙方：西安兰石重工机械有限公司2、合同金额合同预计总价为198.6万元(大写：壹佰玖拾捌万陆仟元整)。3、付款时间及条件3.1付款时间：甲方在本合同书签字生效后，预付合同总金额的10%作为项目研发启动资金，后续根据项目进展与节点完成情况陆续支付剩余款项。3.2付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务,并按甲方要求定期汇报项目实施进度。五、交易目的及对上市公司影响上述关联交易有利于公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海重工及西安重工增加技术服务收入并提升技术研发水平，为公司创收增效开拓市场。交易定价遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。六、交易履行的审议程序本公司于2015年12月16日召开公司二届三十次董事会，审议通过《关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新项目并于兰石集团签订技术创新合同的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生和高峰先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意全资子公司的子公司上海重工及西安重工承接兰石集团技术……[点击查看原文][查看历史公告]

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