公告日期：2017-09-02

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-022上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年9月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年9月18日 14点00分召开地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店十二楼黄山厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年9月18日至2017年9月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2017年上半年利润分配方案的议案 √2 关于补选公司非独立董事候选人的议案 √3 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的 √议案4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √7 关于修订《监事会议事规则》的议案 √8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √9 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2017年8月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2017年8月29日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的公告。2、特别决议议案：33、对中小投资者单独计票的议案：1，24、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系……[点击查看原文][查看历史公告]

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