公告日期：2016-10-19

江苏井神盐化股份有限公司二O一六年第一次临时股东大会会议资料股票代码：603299江苏井神盐化股份有限公司二〇一六年十月二十五日江苏井神盐化股份有限公司2016年第一次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：一、请按照本次股东大会会议通知（详见2016年10月10日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。三、本次股东大会以现场投票、网络投票的方式召开。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至静音状态。五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中 任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“ 弃权”。江苏井神盐化股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间现场会议时间：2016年10月25日上午10：00（会议签到时间为9:30-9:50）二、会议地点江苏省淮安市淮安区华西路18号江苏井神盐化股份有限公司大楼12楼会议室三、会议出席对象(一)股东及股东代表(二)公司董事、监事和高级管理人员(三)公司聘请的律师、中介机构(四)其他人员四、主持人董事长 徐长泉先生五、会议议程（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。（三）审议以下各项议案：1．关于修改《江苏井神盐化股份有限公司章程》的议案2．关于修改《江苏井神盐化股份有限公司董事会议事规则》的议案3．关于免去相关董事职务的议案（四）参会股东及股东代理人发言及提问（五）现场表决1、推举计票人、监票人2、投票表决3、统计现场投票表决情况4、主持人宣布现场表决结果（六）宣读2016年第一次临时股东大会决议（七）签署股东大会会议决议和会议记录（八）律师发表见证意见（九）宣布会议结束议案1关于修改《江苏井神盐化股份有限公司章程》的议案各位股东及股东代表：根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等的规定和要求，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，充分发挥党委在公司发挥政治核心作用，拟在公司章程中增加关于公司党委职责的相关条款。同时，根据生产经营需要，在经营范围中增加“港口经营（货物装卸）”内容。现结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：一、新增条款（一）在第一百零五条后，增加第一百零六条：“董事会决定公司重大事项时，应当事先听取公司党委的意见。”（二）在第七章后，增加党委会一章，共包括三小节：“第八章 党委会第一节 党组织的机构设置第一百五十条 公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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