公告日期：2016-10-21

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料华懋科技证券代码：6033062016年10月目录2016年第三次临时股东大会参会须知......32016年第三次临时股东大会会议议程......52016年第三次临时股东大会表决办法......7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......9华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在本公司2016年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议参会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、请按照本次股东大会会议通知，详见刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关各项事宜。三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。五、会议审议阶段，要求发言的股东（或股东代表）应向股东大会会务组申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过5分钟。六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。十、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2016年10月28日（周五）下午14：00会议地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室会议召集人：公司董事会会议议程：一、主持人（公司董事长：赖方静静女士）宣布到会人数及其所代表的华懋科技有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。二、审议以下议案审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；三、表决1、会议主持人宣读表决办法2、主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过3、投票表决4、统计现场投票表决情况5、监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票，监票人宣布现场表决结果6、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果四、宣读2016年第三次临时股东大会决议五、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书六、出席会议的相关人员在股东大会决议、记录上签名七、会议主持人宣布股东大会会议结束华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决办法为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第三次临时股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。