公告日期：2017-03-21

广西柳州医药股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划为进一步规范和完善广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法律法规要求和《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《广西柳州医药股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》，主要内容如下：一、制定本规划考虑的因素本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会投资成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司现金流量状况、目前及未来盈利规模、发展所处规模、项目投资资金需求、银行信贷及融资能力等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，促进利润分配的制度化、规范化，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。二、本规划的制定原则本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益及可持续发展。在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红优先、现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。三、公司未来三年（2017年-2019年）的具体股东分红回报规划（一）公司利润分配方式公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）利润分配的期间间隔在满足利润分配条件的情况下，公司一般按照年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、发展需要、资金需求状况、累计可供分配利润等情况提议进行中期利润分配。（三）公司利润分配的条件和具体比例1、现金分红的条件和比例公司在依照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。鉴于公司目前的发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，公司在进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。如当年无重大资金支出，公司将结合当年的盈利情况提高现金在本次利润分配中所占比例。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。2、发放股票股利的条件在保证公司足额现金红利分配、股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。四、利润分配政策的决策和执行程序（一）公司董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。（二）公司董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见……[点击查看原文][查看历史公告]

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