603368:柳州医药2015年年度股东大会会议文件

宦低勘

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603368:柳州医药2015年年度股东大会会议文件查看PDF原文

公告日期：2016-04-08

广西柳州医药股份有限公司2015年年度股东大会会议文件二〇一六年四月十八日2015年年度股东大会目录目录一、2015年年度股东大会会议议程......3二、2015年年度股东大会会议须知......5三、2015年年度股东大会投票表决提示说明......6四、2015年年度股东大会议案关于《2015年度董事会工作报告》的议案......8关于《2015年度监事会工作报告》的议案......31关于《2015年度财务决算报告》的议案......35关于《2016年度财务预算方案》的议案......41关于《2015年度利润分配预案》的议案......43关于《2015年年度报告及摘要》的议案......44《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》......45《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》......47《关于的议案》......51 《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》......52 《关于变更注册资本及修改的议案》......54 《关于修订的议案》......56五、2015年度独立董事述职报告......57 2015年年度股东大会会议议程广西柳州医药股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议基本情况1、会议时间：2016年4月18日（星期一）13：302、会议地点：广西柳州市柳东新区新柳大道113号，柳州东城华美达广场酒店一楼东城厅3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长朱朝阳先生5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合二、会议议程1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况2、审议2015年年度股东大会议案序号议案名称1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案3 关于《2015年度财务决算报告》的议案4 关于《2016年度财务预算方案》的议案5 关于《2015年度利润分配预案》的议案6 《关于2015年年度报告及摘要的议案》《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行 7 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控 8 股子公司预计担保及授权的议案》《关于的议案》2015年年度股东大会会议议程10 《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》11 《关于变更注册资本及修改的议案》12 《关于修订的议案》3、听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》4、股东或股东代表发言、质询5、议案表决6、推选计票人、监票人计票、监票7、宣布议案表决结果8、宣读会议通过决议9、见证律师宣读法律意见书10、签署会议决议和会议记录11、主持人宣布本次股东大会结束广西柳州医药股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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乜亢徐

什么意思

2016-04-07 19:34:37
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芮吹烈

抢沙发

2016-04-07 19:35:18
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闵使弘

2016-04-07 19:35:45
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皮宇

抢沙发

2016-04-07 19:35:55
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郁栅朗

2016-04-07 19:36:09
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湛伺甲

2016-04-07 19:36:17
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姜研

瞎扯蛋的会！没有送转。。。。。。铁公鸡型

2016-04-07 20:44:16
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崔查李

捉弄股民，没有送转，光知道圈钱。

2016-04-07 20:48:48
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云含正

几个意思

2016-04-07 21:52:30
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郜九什

公司不懂得送配做大市值。需要加把劲。

2016-04-07 22:29:23
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段畔男

公司要是送股的话，加上一季度预喜，70元能买得上？

2016-04-07 22:55:22
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董敏

2016年生产预算报告，净利润比2015年提高7200万，意味着2016年净利润最低2.08+0.72=2.8亿，EPS为2元！

2016-04-08 08:25:44
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苗犀

2016公司内部净利润指标2.6亿、今天如果下来建仓

2016-04-08 08:50:21
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历代仝

什么时候除权？

2016-04-08 09:08:13
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麴娱武

点赞涨停。

2016-04-08 16:24:16
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