公告日期：2017-04-11

2016 年年度股东大会会议资料二〇一七年四月2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年4月25日14时现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议议程：一．宣布公司2016年年度股东大会开幕；二．宣布现场出席会议人员情况；三．介绍现场会议表决及选举办法；四．股东推选计票人、监票人；五．审议议题：1) 审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》；2) 审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》；3) 审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》；4) 审议《公司2016年度财务决算报告的议案》；5) 审议《公司2017年度财务预算报告的议案》；6) 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；7) 审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；8) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。六．听取《公司2016年独立董事履职报告》；七．股东提问；八．现场股东对议案进行投票表决；九．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；十．宣读本次股东大会决议公告；十一． 见证律师宣读法律意见书；十一.董事签署股东大会会议决议和会议记录；十二.宣布会议闭幕。新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2017年4月11日2016年年度股东大会会议议案序号 内容1 公司2016年度董事会工作报告的议案2 公司2016年度监事会工作报告的议案3 公司2016年年度报告及摘要的议案4 公司2016年度财务决算报告的议案5 公司2017年度财务预算报告的议案6 关于公司2016年度利润分配方案的议案7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案此外，还将听取《公司2016年独立董事履职报告》2016年年度股东大会议案一公司2016年度董事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2016 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年度董事会工作报告》，提交各位股东审议。以上议案妥否，请审议。《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。新疆鑫泰天然气股份有限公司2017年4月11日2016年年度股东大会议案二公司2016年度监事会工作报告的议案各位股东：根据《……[点击查看原文][查看历史公告]

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