公告日期：2016-11-26

2016 年第四次临时股东大会会议资料二〇一六年十二月2016年第四次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年12月8日14时现场会议召开地点：本公司四楼会议室（新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号）网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议议程：一．宣布公司2016年第四次临时股东大会开幕。二．宣布现场出席会议人员情况。三．介绍现场会议表决及选举办法。四．股东推选计票人、监票人。五．审议议题：1) 审议《关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案》；2) 审议《关于公司变更注册资本的议案》；3) 审议《关于修改并办理工商变更登记手续的议案》；六．股东提问。七．现场股东对议案进行投票表决。八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果。九．宣读本次股东大会决议公告。十．见证律师宣读法律意见书。十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录。十二. 宣布会议闭幕。新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2016年11月26日2016年第四次临时股东大会会议议案序号 内容1 关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案2 关于公司变更注册资本的议案3 关于修改并办理工商变更登记手续的议案2016年第四次临时股东大会议案一关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案各位股东：公司已于 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额不超过92,000万元，具体可以选择采用通知存款、协定存款、定期存款的方式，单项产品期限最长不超过6个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起6个月内有效。鉴于股东大会审议通过该议案后，公司于近日就购买保本型理财产品、结构性存款的相关细节与银行方面达成一致，因此，为提高暂时闲置的募集资金及自有资金的使用效率，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款及使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：（1）在2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》基础上，增加采用银行保本型理财产品、结构性存款进行现金管理的方式。在满足募集资金投资项目资金使用安排的前提下，结合银行理财产品的期限，拟在总额度92,000万元范围内，允许使用不超过72,000万元的暂时闲置募集资金，购买期限不超过7个月的银行保本型理财产品、结构性存款，该额度内可滚动使用，授权期限及单项产品最长期限相应延长，实施方式不变。其余额度暂时闲置募集资金的授权期限、单项产品最长期限、实施方式等在内的其他具体安排不变。针对公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款进行现金管理事宜，保荐机构西部……[点击查看原文][查看历史公告]

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