公告日期：2017-05-03

无锡信捷电气股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二0一七年五月十一日目录2016年年度股东大会参会须知......12016年年度股东大会会议议程......2议案一：无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事会工作报告......6议案二：无锡信捷电气股份有限公司2016年度监事会工作报告......11议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事2016年度述职报告......14议案四：关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案......17议案五：无锡信捷电气股份有限公司2016年度财务决算报告......18议案六：无锡信捷电气股份有限公司2017年度财务预算报告......22议案七：关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配预案》的议案....23议案八：关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事、监事薪酬》的议案......24无锡信捷电气股份有限公司2016年年度股东大会参会须知为维护股东的合法权益，保障股东在公司2016年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信捷电气关于召开 2016年年度股东大会的通知）》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。六、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。无锡信捷电气股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、 会议时间：(一)现场会议：2017年5月11日（星期四）13:00(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师四、会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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