公告日期：2017-09-27

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-054上海韦尔半导体股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。一、本次说明会召开情况2017年9月26日上午10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会。公司董事兼总经理马剑秋先生、董事会秘书兼财务总监贾渊先生、独立财务顾问主办人代表李勇先生及交易对方代表出席了此次说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、投资者提出的主要问题及公司回复的情况公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答案整理如下：1、投资者问：公司刚刚上市，IC设计行业空间也很大，为何不先把主营业务做扎实，就急于做“蛇吞象”的并购回答：公司本次重大资产重组的推进，旨在为了加强公司在国内外集成电路产业的布局，提升公司在IC设计领域的核心竞争力，公司拟通过实施本次重大资产重组，进行有协同效应的企业并购，加快产业优质资源的有效整合，进一步增强公司研究开发能力、拓展公司销售渠道，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力，提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。感谢您的支持与关注。2、投资者问：北京豪威的股东均系看好美国豪威的投资前景而参与投资，并无谋求控制美国豪威的意图，为什么这一回珠海融锋不同意转让回答：珠海融锋在对北京豪威各股东的通知函中并未陈述其反对本次收购的原因。感谢您的关注。3、投资者问：请问公司是否有准备面向于DRAM方面的产品设计 研发等意向回答：公司产品设计研发意向请详见公司招股说明书募集资金运用及公司定期报告，谢谢您的关注。4、投资者问：原有的2017年限制性股票激励计划还会实施吗回答：本公司2017年限制性股票激励计划已分别经公司董事会、股东大会审议通过，本公司将依《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《上海韦尔半导体股份有限公司章程》及《上海韦尔半导体股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》实施。谢谢您的关注。5、投资者问：“考虑到珠海融锋对行使优先购买权的态度，公司需要进一步同北京豪威股东沟通以明确其出售意向，根据反馈调整公司重组方案”，为何最终直接终止 没有方案调整空间回答：根据25日晚间公司公布的关于终止重大资产重组的公告，公告中对此次重组终止原因做了详细表述。由于北京豪威股东珠海融锋股权投资合伙企业（有限合伙）明确反对北京豪威其他股东将股权转让给公司，同时表示无意放弃优先购买权，根据北京豪威公司章程规定应履行股权转让相关优先购买权程序。公司需与北京豪威其他股东充分协商是否发出优先购买权通知，或相应调整重组方案。该等事项对本次重组方案在预定时间完成构成重大不确定性。此外，已同公司签署框架协议的股东中，有两名股东的出资人正在同国有投资公司协商签署出资转让协议。目前该等股份的出资转让事项尚需履行国有资产监督审批程序，由于前述事项存在不确定性，公司在预定时间可能无法确定本次重组方案的股份发行对象。鉴于此，公司与北京豪威其他股东协商一致，认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢您的关注。6、投资者问：韦尔与豪威33位股东签署的重组框架协议是否还继续有效回答：根据框架协议约定，除“信息披露和保密”、“适用法律和争议解决”等条款外，协议其他条款对各方……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。